明阳智慧能源集团股份公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2020-025

　　转债代码：113029       转债简称：明阳转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年3月27日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，本次会议于2020年3月20日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经公司董事会审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长 副董事长和法定代表人的议案》

　　同意选举张传卫先生为公司董事长及担任公司法定代表人；选举沈忠民先生为公司副董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　同意各专门委员会组成人员如下：

　　审计委员会组成人员：邵希娟、沈忠民、顾乃康，其中邵希娟担任审计委员会主席（召集人）。

　　薪酬与考核委员会组成人员：李仲飞、张启应、王玉，其中李仲飞担任薪酬与考核委员会主席（召集人）。

　　提名委员会组成人员：顾乃康、王金发、邵希娟，其中顾乃康担任提名委员会主席（召集人）。

　　战略委员会组成人员：张传卫、沈忠民、李仲飞，其中张传卫担任战略委员会主席（召集人）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司首席执行官（总经理）的议案》

　　同意聘任张传卫先生为公司首席执行官（总经理），任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司首席运营官等其他高级管理人员的议案》

　　同意聘任沈忠民先生为公司首席战略官；

　　同意聘任张启应先生为公司首席运营官；

　　同意聘任王金发先生为公司首席行政官；

　　同意聘任张启应先生为公司首席技术官；

　　同意聘任梁才发先生为公司首席财务官；

　　同意聘任程家晚先生、鱼江涛先生、杨璞先生、张忠海先生、王冬冬先生和易菱娜女士为公司副总裁；

　　同意聘任刘建军先生为公司董事会秘书。

　　以上高级管理人员任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司聘任监察审计部负责人的议案》

　　同意聘任翟拥军先生为公司监察审计部负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任郑洁珊女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　公司首席执行官（总经理）等高级管理人员的简历

　　1、张传卫先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表、广东省工商业联合会(总商会)副主席、广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984年至1988年任重庆市委办公厅秘书、科长；1988年至1990年任河南省信阳高压开关总厂办主任、厂长助理；1990至1993年任中外合资珠海丰泽电器有限公司总经理；1993年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今；2006年创立广东明阳风电技术有限公司（系“广东明阳风电产业集团有限公司”、“明阳智慧能源集团股份公司”前身）并任董事长兼首席执行官(总经理)至今。

　　2、沈忠民先生，1963年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学位，研究生学历。1994年至1997年任WTI国际能源公司业务经理；1997年至2003年历任赛德亚洲控股有限公司助理副总裁、副总裁、董事总经理、高级副总裁；2003年至2006年任华润电力控股有限公司执行董事、首席运营官；2006年至2008年任中电控股有限公司中国区总裁；2008年至2011年任美国景顺集团中国区私募业务总监、华能景顺罗斯投资顾问有限公司首席执行官；2011年至2014年任哈德森清洁能源基金合伙人；2014年至2015年任泰山投资亚洲环境基金董事总经理；2015年至2017年5月任公司副董事长；2017年5月至今任公司副董事长兼首席战略官。

　　3、张启应先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历，博士研究生在读。2003年至2006年任上海汇众萨克斯减震器有限公司经理；2006年至2011年历任Aerodyn Energiesysteme GmbH上海代表处项目经理、总裁助理；2011年至2014年历任国电联合动力技术有限公司技术中心主任、技术总监；2014年至2019年9月历任公司工程研发副总裁、首席技术官、首席技术官兼联席运营官；2019年9月至2020年3月任公司董事、首席技术官兼联席运营官；2020年3月至今任公司董事、首席运营官兼首席技术官。

　　4、王金发先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历，高级工程师职称。1986年至1997年任河南信阳高压开关厂真空开关分厂总经理；1998年至2000年任河南信阳电器有限责任公司副总经理；2000年至2006年任中山市明阳电器有限公司副总经理；2006年至2017年3月历任公司高级副总裁，党委书记；2017年3月至2017年5月任公司董事、党委书记；2017年5月任公司董事、首席行政官、党委书记。

　　5、梁才发先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，湖南财经学院会计学士、中南财经政法大学高级工商管理硕士。1993年至2013年任三一集团会计、财务经理及三一重工事业部财务总监；2013年至2019年4月任公司财务副总裁兼财务中心总经理；2019年5月至今任公司首席财务官兼财务中心总经理。

　　6、程家晚先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1984年至2004年历任华新水泥股份有限公司部门经理，华新水泥散装水泥分公司副总经理；2004年至2008年任南通锴炼风电公司总经理；2008年至今任公司副总裁。

　　7、鱼江涛先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。1993年7月至2004年12月曾任职于空军第16飞行学院、空军电讯工程学院、空军工程大学；2005年1月至2014年8月历任陕西省发展改革委能源局副调研员、新能源处副调研员、新能源处副处长；2014年9月至2016年5月任公司CEO助理兼北京洁源新能投资有限公司常务副总经理；2016年5月至2020年2月任公司业务副总裁兼北京洁源新能投资有限公司总经理；2020年3月至今任公司副总裁兼能源运营业务单元总经理。

　　8、杨璞先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2008年历任中山市明阳电器有限公司人力资源部经理、客户服务经理、销售副总裁；2008年至2017年历任公司营销副总监、营销总监、营销副总裁；2017年3月至今任公司副总裁。

　　9、张忠海先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。1994年至2008年历任中国兵器集团及下属单位人力资源助理、销售经理；2008年至2017年任司总裁办主任、云南明阳风电技术有限公司总经理；2017年3月至今任公司副总裁。

　　10、王冬冬先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历，高级工程师。2004年8月至2011年3月任北京北重汽轮电机有限责任公司工艺工程师、主任设计工程师；2011年4月至2016年2月历任国电联合动力技术有限公司工程师、工程支持与测试所副所长、风电测试技术研究所所长；2016年3月至2020年3月历任公司制造总监、执行总裁助理、业务副总裁兼生产制造部总经理；2020年3月至今任公司副总裁、运营中心副主任兼生产制造部、海上工程运维部总经理。

　　11、易菱娜女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2008年5月至2018年2月历任公司董事长秘书、总裁办公室副主任、董秘办副主任、投资者关系副总监、资本运营部副总经理、上市办公室（董事会办公室）主任；2018年3月至2020年3月任公司业务副总裁、变革管理办公室主任；2020年3月至今任公司副总裁、CEO办公会秘书长。

　　12、刘建军先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年至2004年任广州房地产实业集团有限公司财务会计；2004年至2007年任广东康元会计师事务所项目经理；2007年至2017年历任公司财务会计部主任、战略发展部总经理、资本运营与资产管理部总经理；2017年3月至今任董事会秘书。

　　13、翟拥军先生，1977年1月出生，瑶族，武汉大学本科学历，审计师。历任广东科龙电子股份有限公司审计师，广州市阳光科密电子科技有限公司审计主管，晶苑集团中国区审计经理，广州纺织工贸企业集团有限公司审计经理，东莞铭普光磁股份有限公司高级审计经理，广东明阳风电产业集团有限公司监察审计总监。2017年3月至今任公司职工监事、监察审计总监。