新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建        公告编号：2020-006

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第二届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月22日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年3月27日在公司会议室现场召开第二届董事会第十八次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

　　同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（1）本次聘请会计师事务所的情况说明

　　为确保公司2019年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。2019年度财务报表审计费100万元，内部控制审计费40万元，合计140万元。

　　（2）拟聘请会计师事务所的基本情况

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年4月14日召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第十八次临时会议决议

　　2. 独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见

　　3. 独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构独立意见

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日