中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告

　　证券代码：601766（A股）         股票简称：中国中车（A股）         编号：临2020-012

　　证券代码：  1766（H股）         股票简称：中国中车（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司治理准则》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际生产运营需要，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程及相关议事规则进行修订。

　　公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<中国中车股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国中车股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<中国中车股份有限公司董事会议事规则>的议案》，对《中国中车股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订，该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。

　　本次修订的详细情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　《中国中车股份有限公司章程》修订对照情况一览表

　　《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》修订对照情况一览表

　　《中国中车股份有限公司董事会议事规则》修订对照情况一览表