山东豪迈机械科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技                 公告编号：2020-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2020年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年财务决算报告》

　　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

　　二二年三月二十九日