中交地产股份有限公司第八届董事会 第三十八次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-046

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年3月23日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十八次会议的通知，2020年3月30日，我司第八届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持.会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票事项向关联方提供反担保的议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-047。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-048号。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-049号。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年3月30日