杭州锅炉集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：杭锅股份          编号：2020-015

　　公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年3月17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事审议、表决，形成如下决议：

　　一、《2019年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　二、《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、《2019年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入392,743.30万元，较上年同期增长9.95%，实现营业利润52,149.64万元，较上年同期增长48.14%，实现归属于母公司的净利润36,612.36万元，较上年同期增长49.99%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、《2019年度利润分配方案》；

　　以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数（回购股份不参与分红），拟向全体股东每10 股派息人民币4元（含税）。

　　公司监事会认为公司2019年度经营良好，考核业绩达标，现金流情况也相对较好，公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于<2019年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　详细内容见刊登在2020年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　六、《关于公司2016年限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，《激励计划》所规定的限制性股票第四个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的118名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。

　　详细内容见刊登在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2016年限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》。

　　七、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）进行的变更，自2020年1月1日起施行，本次变更实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　详细内容见刊登在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

　　上述第一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年三月三十一日