湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-028

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2020年3月25日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年3月30日以书面审议和通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于增补2020年贷款授权及贷款计划的议案》

　　同意公司向银行申请不超过综合授信额度人民币37,500万元，以满足公司2020年生产经营及项目投资需要。

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围内，由董事会授权董事长代表公司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日