宁夏东方钽业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000962              股票简称：东方钽业              公告编号：2020-007号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3、议案1、2均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年3月30日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：赵文通董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计12人，代表股份203,006,300股，占上市公司总股份的46.0507%。

　　2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

　　通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公司总股份的45.8035%。通过网络投票的股东11人，代表股份1,089,500股，占上市公司总股份的0.2471%。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,089,500股，占上市公司总股份的0.2471%。

　　4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合，关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。

　　议案1.00关于拟与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务

　　协议》暨关联交易的议案

　　总表决情况：同意912,400股，占出席会议所有股东所持股份的83.7448%；反对177,100股，占出席会议所有股东所持股份的16.2552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意912,400股，占出席会议中小股东所持股份的83.7448%；反对177,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.2552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：同意912,400股，占出席会议所有股东所持股份的83.7448%；反对164,100股，占出席会议所有股东所持股份的15.0620%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1932%。

　　中小股东总表决情况：同意912,400股，占出席会议中小股东所持股份的83.7448%；反对164,100股，占出席会议中小股东所持股份的15.0620%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.1932%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2.律师姓名：刘庆国、刘宁

　　3.结论性意见：律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、公司2020年第一次临时股东大会法律意见书

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2020年3月30日