浙江洁美电子科技股份有限公司 关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技            公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源及服务。

　　2020年3月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方隽云、方隽彦、方骥柠回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　2020年3月27日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司全资子公司洁美电材向关联人临港热电购买蒸汽等日常生产所需的能源及服务，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制。具体交易价格以市场同期同类能源产品及服务价格为基础确定，以货币方式结算，考虑煤价波动等因素，预计2020年度日常关联交易金额共计不超过3000万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　企业名称：安吉临港热电有限公司

　　统一社会信用代码：913305233278945363

　　公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

　　法定代表人：方隽云

　　注册资本：捌仟万元整（人民币）

　　成立日期：2015年5月26日

　　住所：浙江省湖州市安吉县安吉临港经济区

　　经营范围：电力生产、销售：热力生产、供应服务，粉煤灰、石膏销售，管道维修，热电知识培训；污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（主要财务数据（2019年12月末/2019年年度，未经审计）：总资产21,320.87万元，净资产8,083.99万元，主营业务收入4,206.40万元，净利润365.15万元。）

　　（二）与公司的关联关系

　　安吉临港热电有限公司，系公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　安吉临港热电有限公司系公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司根据安吉临港经济区发展现状，经过可行性研究论证后实施的区域热电供应项目。临港热电引进了先进的锅炉设备并采用高标准的烟气超净排放，是一家区域集中供能企业。该公司已经对开发区内近三十家企业实施供热，整个机组运行状态良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　上述关联交易的交易标的主要为公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度向临港热电采购蒸汽等原纸生产所需的能源及服务，交易价格以市场同期同类能源产品及服务的价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方就实施采购蒸汽等事项涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况已经签署了有关协议，公司子公司浙江洁美电材2020年度采购蒸汽等事项经公司董事会审议通过后生效。

　　四、关联交易履行的程序

　　2020年3月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方隽云、方隽彦、方骥柠回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　2020年3月27日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本次关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计尚需公司2019年年度股东大会审议通过后执行。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司2020年度与临港热电日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。

　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

　　（三）公司实施片式电子元器件薄型载带项目前考察过其他开发区供热情况，认为供热企业由用热企业或与用热企业具有一定关联关系的企业运营对于在煤价大幅波动的情况下平衡热量供需双方的矛盾更为有利，由关联方控制的供热企业更能保障热源供给的稳定性与持久性。

　　六、独立董事及中介机构意见

　　（一）董事会意见

　　董事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品及服务价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　该议案经过我们事前审核，我们表示同意将其提交公司第三届董事会第三次会议审议，并认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易的产生是基于公司正常生产经营需要；相关交易以市场同期同类能源产品及服务的价格为基础确定，定价原则公平合理，有利于公司业务的开展和持续发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易的预计。

　　（三）监事会的意见

　　监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品及服务的价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构国信证券股份有限公司，上述关联交易事项已经洁美科技第三届董事会第三次会议审议批准、第三届监事会第三次会议审议批准，公司独立董事发表了同意意见，根据相关规定将提交股东大会审议批准，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、浙江洁美电子信息材料有限公司与安吉临港热电有限公司关联交易采购协议；

　　4、国信证券关于公司全资子公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日