东华软件股份公司 2020年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002065              证券简称:东华软件              公告编号:2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月30日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年3月30日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：公司董事长薛向东先生

　　6、公司董事会于2020年3月14日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布的《东华软件股份公司关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的通知》。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计13人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,320,491,555股，占公司股份总数的42.3848%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计41人，代表公司有表决权的股份26,000,760股，占公司股份总数的0.8346%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共54人，代表公司有表决权的股份1,346,492,315股，占公司股份总数的43.2194%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东44人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数29,371,387股，占公司股份总数的0.9428%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

　　行了表决。审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》；

　　总表决情况：同意1,346,134,137股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9734%；反对358,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况：同意29,013,209股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.7805%；反对358,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.2195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：同意1,346,023,237股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9652%；反对469,078股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0348%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况：同意28,902,309股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4029%；反对469,078股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5971%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于银行授信及担保事项的议案（二）》。

　　总表决情况：同意1,346,134,137股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9734%；反对358,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况：同意29,013,209股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.7805%；反对358,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.2195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。详情参见2020年2月22日和3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王振强、王昆

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年三月三十一日