宝鼎科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技         公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年3月30日（星期一）下午14:00-16：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5楼会议室

　　3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：朱宝松 先生

　　6、会议出席情况：

　　（1）股东出席会议总体情况

　　出席本次会议股东及股东代表共计6名，合计持有公司有表决权股份数215,921,256股，占公司总股份的70.5090%；

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3名，合计持有公司有表决权股份数215,913,156股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东3名，合计持有公司有表决权股份数8,100股，占公司总股份的0.0026%。

　　（2）中小股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计8,100股，合计持有公司有表决权股份数量8,100股，占公司总股份的0.0026%；通过网络投票的中小股东3人，持有公司有表决权股份数8,100股,占公司总股份的0.0026%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

　　1.01 选举李宜三女士为公司第四届董事会非独立董事

　　李宜三女士简历详见公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网《关于改选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号2020-006）。

　　1、表决情况：同意215,915,159股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意2,003股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.7284%。

　　2、表决结果：同意选举李宜三女士为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.02 选举刘永胜先生为公司第四届董事会非独立董事

　　刘永胜先生简历详见公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网《关于改选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号2020-006）。

　　1、表决情况：同意215,915,159股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意2,003股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.7284%。

　　2、表决结果：同意选举刘永胜先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.03 选举丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事

　　丁洪杰先生简历详见公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网《关于改选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号2020-006）。

　　1、表决情况：同意215,915,159股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意2,003股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.7284%。

　　2、表决结果：同意选举丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　（二）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

　　2.01 选举阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事

　　阎海峰先生简历详见公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2020-007）。

　　1、表决情况：同意215,920,256股，占出席会议有效表决权股数的99.9995%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.6543%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的12.3457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果：同意选举阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事。

　　（三）审议通过《关于改选股东代表监事的议案》

　　3.01 选举王晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　王晓杰先生简历详见公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

　　1、表决情况：同意215,920,256股，占出席会议有效表决权股数的99.9995%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.6543%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的12.3457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果：同意选举王晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　（四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　公司章程修订内容详见公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号2020-008）。

　　表决结果：同意215,920,256股，占出席会议有效表决权股数的99.9995%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.6543%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的12.3457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2020年第一次股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年 3月31日