上海电力股份有限公司第七届第五次监事会会议决议公告

　　证券代码：600021            证券简称：上海电力            编号：临2020-14

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司第七届第五次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知于2020年3月20日以邮寄方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到监事6名，实到监事6名。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）选举黄云涛先生担任公司监事会主席。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）同意公司2019年年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）同意公司2019年年度财务决算及2020年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019年，公司实现利润总额25.33亿元，实现归属于母公司净利润9.62 亿元，基本每股收益0.36元。

　　公司2020年主要预算目标：确保完成利润总额26.80亿元，归属于母公司净利润9.88亿元，力争超额完成；发电量确保完成497.99亿千瓦时，营业总收入241.87亿元；母公司2020年融资需求额度为269.9亿元，其中新增融资69.25亿元。

　　（四）同意公司2019年年度报告，并提交股东大会审议。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2019年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（五）同意公司2019年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排，建议本次利润分配方案为：按2019年底总股本2,617,164,197股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），预计分配340,231,345.61 元。

　　（六）同意公司2019年年度内部控制评价报告。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2019年年度内部控制评价报告》。

　　（七）同意公司2019年可持续发展报告。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2019年可持续发展报告》。

　　（八）同意公司关于2020年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2020年对外担保的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司第七届第五次监事会会议决议。

　　以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部；公告刊载于2020年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　上海电力股份有限公司监事会

　　二二年三月三十一日