西部黄金股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金         编号：临2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.02元

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2020]0067号《审计报告》，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润41,068,736.89元。母公司实现净利润22,282,079.70元，加上年初未分配利润208,442,847.62元，减去本年度提取的法定盈余公积2,228,207.97元（按2019年度净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利6,360,000.00元，公司报告期末累计未分配利润为222,136,719.35元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　（一）上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本636,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,720,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.97%。

　　（二）本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2020年3月31日