山东新潮能源股份有限公司 关于计提2019年度资产减值准备的公告

　　证券代码：600777           证券简称：新潮能源         公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司之全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司于2016年10月至2017年1月间出资购买位于河北省秦皇岛市葡萄岛路1号的旅游综合项目房产。至2019年底，相关建设工程已竣工，因政策及开发商原因尚未取得合法产权证明，亦未进行交付，该房产购买成本较高，已出现减值迹象。根据唐山中信德房地产评估咨询有限公司2020年1月13日出具的唐中信德房估〔2020〕第1-001号《房地产估价报告》，该项旅游综合项目房产（共含17套房地产、码头和配套服务费）在评估基准日2019年12月31日的评估总价是92,487,300元，对此项目按照评估总价与其账面成本的差额，合计计提减值准备30,221,061元。

　　二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提2019年度资产减值准备事项已经公司第十届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十四次次会议审议通过。公司独立董事针对该事项发表了独立意见。

　　三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响

　　公司本次合计计提减值准备金额为30,221,061元，减值损失将导致公司净利润数额相应的减少。

　　四、董事会关于本次资产减值合理性的说明

　　根据企业会计准则的相关规定，遵循谨慎性的原则，对公司2019年度资产单项计提减值准备，合计计提金额为30,221,061元，计入2019年度资产减值损失。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　五、监事会意见

　　本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　本次计提2019年度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月31日