五矿发展股份有限公司 关于选举公司董事及独立董事的公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展  公告编号：临2020-19

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》等有关规定，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提出建议，推荐朱海涛先生为公司董事候选人，建议其薪酬总额由基本年薪与完成全年经营指标奖励相结合的年度经营目标考核制度确定。公司董事会提名委员会2020年第一次会议已对朱海涛先生作为公司董事候选人的任职资格进行了审核，认为朱海涛先生具备担任公司董事的任职条件，同意提交公司董事会审议。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，公司独立董事汤敏先生连续担任公司独立董事即将届满六年。经公司控股股东提名，推荐陈全生先生为公司独立董事候选人，薪酬建议固定为每季度5万元（税前）。公司董事会提名委员会2020年第一次会议已对陈全生先生作为公司独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为陈全生先生具备担任公司独立董事的任职条件，同意提交公司董事会审议。

　　2020 年3月30日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于推荐朱海涛先生为公司董事候选人的议案》及《关于推荐陈全生先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名朱海涛先生为公司董事候选人，同意提名陈全生先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　公司已按相关规定将陈全生先生的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。

　　汤敏先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，汤敏先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会召集人、委员的相关职责。公司董事会对汤敏先生在担任独立董事期间为公司董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二年三月三十一日

　　附件：董事及独立董事候选人简历

　　朱海涛先生：1964年3月出生，中共党员，硕士研究生。近年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。截至目前未持有本公司股份。

　　陈全生先生：1950年7月出生，中共党员，大学本科学历。曾在国家经济委员会、国家计划委员会、国家经济体制改革委员会、国务院生产办公室、国家经济贸易委员会、国务院研究室、国务院参事室等部门工作，长期从事宏观经济政策研究和企业改革、管理工作。曾任四维图新科技股份有限公司和中海油田服务股份有限公司独立董事。现任国务院参事室特约研究员。截至目前未持有本公司股份。