广东原尚物流股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603813          证券简称：原尚股份       公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2019年12月31日公司总股本8,970.2万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.32元(含税)，共分配现金股利20,810,864.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述关于2019年度利润分配预案已分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为69,089,973.50元，提取法定盈余公积5,010,481.93元，当年实现可供分配利润64,079,491.57元。

　　根据中国证监会相关指导意见，结合《广东原尚物流股份有限公司股利分配政策》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《公司章程》及公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司拟以2019年12月31日公司总股本8,970.2万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.32元(含税)，共分配现金股利20,810,864.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、已履行的相关程序

　　1.独立董事意见

　　公司独立董事就公司2019年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司董事会2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2.监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2019年度利润分预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2020年 3月30日