上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司预计对外担保额度的公告

　　证券代码：603887         证券简称：城地股份       公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　被担保人名称：

　　被担保方之一：全资子公司香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）；

　　被担保方之二：全资子公司申江通科技有限公司（以下简称“申江通”）。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次担保金额额度：上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币16亿元的担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的48.29%。截至 2020 年3月30日，公司对外担保余额为4.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.68%。

　　本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

　　对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持子公司经营业务发展及项目建设所需资金，公司拟为子公司融资事项提供总计不超过人民币16亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在总担保额度内，各子公司担保额度可相互调剂使用。同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会止，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

　　原经2019公司第三届董事会第十一会议审议通过的担保额度内尚未使用额度将不再沿用。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　2020年3月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　因本次担保对象之一的申江通科技有限公司，其资产负债率超过了70%，因此上述担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、香江科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91321100789924074G

　　注册地址：江苏省扬中市春柳北路666号

　　法定代表人：王志远

　　注册资本：20000.000000万人民币

　　成立日期：2006年07月18日

　　经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营增值电信业务。

　　被担保人与公司的关系：香江科技系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据

　　2、申江通科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320585MA1YLX0G51

　　注册地址：太仓市双凤镇凤杨路38号

　　法定代表人：陈伟民

　　注册资本：60000万人民币

　　成立日期：2019年06月26日

　　经营范围：通信设备、电气机械和器材、光电子器件、传感器、钣金件、发电机组的研发、生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：申江通系公司全资子公司

　　被担保人最近一期的财务数据

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未就上述担保金额签订任何担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司于2020年3月30日召开了第三届董事会第十八次会议审议了本次提供担保额度的具体内容，董事会认为：上述担保系为全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　根据公司及子公司经营计划，公司拟为子公司向金融机构申请融资事项合计提供不超过16亿元的担保额度。

　　经核查，公司未来拟继续就地基基础施工服务业务向全国铺开，同时继续扩大互联网数据中心产业的投资与建设，需要大量资本性投出，子公司未来可能发生融资类事项，需要母公司对其进行担保。本次预计对外担保额度事项属于公司生产经营及资金合理利用所需，符合公司对外担保的相关规定，财务风险亦处于公司可控范围内，且具备实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额为4.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.68%。

　　六、上网公告附件

　　独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

　　2020年3月30日