中节能风力发电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电        公告编号：2020-023

　　债券代码：143285        债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723        债券简称：G18风电1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于2020年3月20日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年3月30日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议共收到有效表决票3票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、通过了《公司2019年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计提资产减值准备事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更，是依照财政部对相关会计准则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计政策能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、通过了《公司2019年年度报告及摘要》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　五、通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　监事会认为：公司2019年度财务决算报告真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　公司以截至2019年12月31日公司股本总额4,155,560,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.51元（含税），共计分配现金211,933,560元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润584,107,064.84元的36.28%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，注重对投资者的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日