宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于修订《公司章程》、《监事会议事规则》的公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2020-022

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802        转债简称：继峰定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年8月14日，公司收到证监会核发的批复，向交易对手方发行384,189,721股股份购买资产，并于2019年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了登记手续，公司注册资本、总股本增加至1,023,602,921股。

　　鉴于上述变更及《上市公司章程指引（2019修订）》相关条款的规定，公司于2020年3月30日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，拟对《公司章程》、《监事会议事规则》相应条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　具体修订内容如下：

　　一、修订《公司章程》

　　变更内容最终以工商登记机关核定为准。

　　二、修订《监事会议事规则》

　　上述修订尚须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年3月30日