浙江司太立制药股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计及内部控制审计机构，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬。2019年度公司审计费用为140万元（含内部控制审计）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　经审查天健会计师事务所以往年度为公司出具的各类审计报告，以及其在审计工作中的执业表现，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提请公司董事会予以审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

　　独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，也不存在除获取法定审计必要费用之外的其他形式经济利益，在公司审计工作中能够遵守职业道德基本准则，勤勉尽职，公允合理地出具审计意见，从会计专业角度维护公司与股东利益，同意公司续聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年3月30日，公司第三届董事会第三十三次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

　　（四）股东大会审议情况

　　本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董 事 会

　　二二年三月三十一日