广深铁路股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

　　A股简称：广深铁路         股票代码：601333           公告编号：临2020-001

　　（H股简称：广深铁路        股票代码：00525）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2020年3月30日（星期一）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号以通讯方式举行。会议通知已于2020年3月17日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡酃酃先生、郭吉安先生、郭继明先生、张哲先生、郭向东先生、陈松先生、贾建民先生和王云亭先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：

　　一、通过公司分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计2019年度财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

　　二、通过公司2019年境内外年报。

　　三、通过公司2019年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

　　四、通过《广深铁路股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

　　五、通过《广深铁路股份有限公司2019年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

　　六、通过公司2019年度利润分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配税后利润以按中国会计准则编制的财务报表和按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2019年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为78,967.8万元人民币,年末可分配税后利润为745,409.9万元人民币。2019年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为78,263.8万元人民币，累计年末可分配利润为750,693.0万元人民币。现提出以下分配预案：

　　1、提取10%法定公积金7,826.38万元人民币；

　　2、以2019年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2019年度股息每股0.06元人民币，合计42,501.222万元人民币。

　　该利润分配预案将提请股东周年大会审议通过，如获股东大会批准通过，将在股东周年大会召开后二个月内派发。

　　七、通过会计政策变更的议案。会议批准公司根据财政部于2019年颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号))及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》变更相应的会计政策,该次变更对本公司无显著影响。

　　八、通过《广深铁路股份有限公司2019年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

　　九、通过《广深铁路股份有限公司2020年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

　　十、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永道”）为公司2020年度审计师，并提交股东周年大会审议。其中，普华永道为本公司2020年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务的酬金为人民币215万元，为美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务的酬金为人民币315万元；罗兵咸永道为本公司2020年度香港财务报告提供审计服务的酬金为人民币310万元。总体酬金共计人民币840万元，与上年一致。上述费用均不含增值税。

　　十一、同意公司于2020年6月召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。

　　上述第一、二、三、四、五和十项的内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、六、八、九、十项的相关事项将提交本公司2019年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日