广西五洲交通股份有限公司关于修订董事监事工作补贴管理办法的公告

　　证券代码：600368                证券简称：五洲交通               公告编号：临2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过关于修订《公司董事监事工作补贴管理办法》（以下简称“《补贴办法》”）议案。

　　随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，及其他上市公司独立董事津贴标准，公司拟对现适用的《补贴办法》进行修订，主要修订内容为：拟自2020年1月1日起，公司独立董事工作补贴标准提高至每月柒仟元整（含税），并按月度支付；《补贴办法》其他内容不变。

　　本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，

　　本次修订《补贴办法》提请公司2020年第一次临时股东大会议审议通过后执行。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日