垒知控股集团股份有限公司
关于重新制定《独立董事津贴管理办法》的公告

　　证券代码：002398          证券简称：垒知集团         公告编号：2020-021

　　垒知控股集团股份有限公司

　　关于重新制定《独立董事津贴管理办法》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现行的《独立董事津贴管理办法》已执行较长时间，且随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，对独立董事承担的职责提出了更高要求，为进一步完善公司独立董事津贴管理制度，有效调动独立董事积极性，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟重新制定《独立董事津贴管理办法》。

　　公司于2020年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于重新制定<独立董事津贴管理办法>的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　重新制定后的《独立董事津贴管理办法》全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　垒知控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日