华仁药业股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：300110         证券简称：华仁药业           公告编号：2020-018

　　华仁药业股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）于2020年3月30日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2020年度的审计机构，本事项需提交公司2019年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，勤勉尽责，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华所为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自 2019年度股东大会审议通过之日起生效，2020年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　业务资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　投资者保护能力：职业风险基金计提金额为11,335万元，购买的职业保险年累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：否

　　（二）人员信息

　　中兴华会计师事务所首席合伙人为李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人，全所从业人员2086人。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：谭正嘉，中国注册会计师，自1992年从事事务所审计业务至今，先后为恒顺电器股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、华仁药业股份有限公司等十几家公司提供服务，从事过证券服务业务。

　　拟签字注册会计师：陶建，自2011年从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，先后为恒顺电气（300208）、华仁药业（300110）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。

　　（三）业务信息

　　中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,887万元、证券业务收入18,765万元，审计公司家数约10,210家，净资产30,637万元。

　　中兴华上年度完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元，具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中兴华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）谭正嘉，中国注册会计师，自1992年从事事务所审计业务至今，先后为恒顺电器股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、华仁药业股份有限公司等十几家公司提供服务，从事过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师陶建，中国注册会计师，自2011年从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，先后为恒顺电气（300208）、华仁药业（300110）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应的专业胜任能力。

　　拟担任项目质量控制复核人赵春阳，中国注册会计师，从1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　中兴华所近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。以上对其服务本公司不构成影响。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）谭正嘉和拟签字注册会计师陶建最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2020年审计机构。

　　2、公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　3、公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，均一致审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见；

　　4、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、第六届监事会第十四次会议决议；

　　6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日