湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600416           股票简称：湘电股份         编号：2020临-052

　　湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届监事会第十五次会议在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由公司监事会主席成仲凡先生主持。应参会监事5名，实参会监事5名。因疫情原因，现场表决出席监事4人（成仲凡先生、钟学超先生、魏明远先生、王强先生），通讯表决方式出席监事1人（王颖女士）。公司董事会秘书李怡文、财务总监熊斌列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场与通讯表决相结合方式逐项审议通过了如下事项：

　　一、全票审议通过了《湘电股份2019年度监事会工作报告》。

　　二、全票审议通过了《关于公司2019年年报及年报摘要的议案》。

　　监事会认为：

　　1．公司2019年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2019年度经营和财务管理状况。

　　3．没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　三、全票审议通过了《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》。

　　监事会认为：公司2019年度财务决算和2020年度财务预算,真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务的实际情况和2020年财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、全票审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　五、全票审议通过了《关于公司2020年度银行授信额度的议案》。

　　六、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》。

　　七、全票审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为：控股子公司（湖南湘电动力有限公司）使用暂时闲置的自有资金择机购买保本型、短期（不超过12个月）的银行等金融机构的理财产品，全年投资理财产品的总额不超过5亿元，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　八、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

　　九、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　十、全票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　十一、全票审议通过了《关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案》。

　　监事会认为：按照国有资产交易的相关规定，以不低于评估值的价格（评估值最终以湖南省国资委备案结果为准），通过湖南省联合产权交易所正式公开挂牌转让公司全资子公司湘电风能有限公司100%的股权，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　全体监事一致同意，将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十一日