铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2020-004

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年3月28日以现场和通讯方式召开。

　　2、本次会议通知于2019年3月17日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2019年度总经理工作报告》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　2、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《2019年年度报告》中相关内容。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《2019年度财务决算报告》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议《2019年度利润分配预案》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站《2019年度利润分配预案的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议《2019年年度报告及摘要》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《2019年年度报告》及摘要。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议《2019年度独立董事述职报告》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度独立董事述职报告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　8、审议《2019年度内部控制评价报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度内部控制评价报告》。

　　9、审议《2019年度内部控制审计报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度内部控制审计报告》。

　　10、审议《关于聘请公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31刊登在上海证券交易所网站《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议《关于会计政策变更的议案》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

　　12、审议《前次募集资金使用情况报告》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况报告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　16、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2020年4月21日(星期二)召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、2019年年度报告及摘要；

　　3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日