铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2020-005

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年3月28日以现场方式召开。

　　2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《2019年度总经理工作报告》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《2019年度财务决算报告》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议《2019年度公司利润分配预案》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站《2019年度利润分配预案的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议《2019年年度报告及摘要》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《2019年年度报告》及摘要。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议《2019年度内部控制评价报告》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　7、审议《关于聘请公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31刊登在上海证券交易所网站《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议《关于会计政策变更的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于修改公司章程的公告》。

　　10、审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　2020年度公司向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币陆亿伍仟陆佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），实际融资金额将视公司运营资金和各子公司的临时需求来确定。

　　公司提议授权董事长李晓先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　具体内容详见公司2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会关于定期报告的审核意见；

　　3、2019年年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2020年3月31日