新华文轩出版传媒股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：601811    证券简称：新华文轩    公告编号：2020-007

　　新华文轩出版传媒股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2020年第一次会议于2020年3月30日在公司以现场表决方式召开，本次会议通知于2020年3月16日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名。会议由监事会主席唐雄兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于本公司2019年度监事会报告的议案》

　　根据《公司章程》，监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有限公司2019年度监事会报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本项议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　（二）审议通过《关于本公司2019年度经审计的财务报告的议案》

　　监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有限公司2019年度经审计的合并财务报告》并认为：公司2019年度财务报表已经按照中国企业会计准则的规定编制，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)审计出具的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩财务报表及审计报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本项议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　（三）审议通过《关于本公司2019年年度报告的议案》

　　《新华文轩出版传媒股份有限公司2019年年度报告》（以下简称“《新华文轩2019年年度报告》”）及摘要（包括A股及H股）已于2020年3月30日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新华文轩2019年年度报告》及摘要并发表如下书面审核意见：

　　1.《新华文轩2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.《新华文轩2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2019年年度报告》及《新华文轩2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本项议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　（四）审议通过《关于本公司2019年度ESG报告及社会责任报告的议案》

　　监事会审议通过《关于本公司2019年度ESG报告及社会责任报告的议案》，批准本公司《2019年度社会责任报告》（A股）和《环境、社会及管治报告》（H股）。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2019年度社会责任报告》以及披露于香港联交所网站的《2019年度报告》之《环境、社会及管治报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于本公司2019年度利润分配建议方案的议案》

　　根据《公司章程》，监事会审议通过了《关于本公司2019年度利润分配建议方案的议案》。监事会认为：该利润建议分配方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上市地证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2019年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2020-008）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本项议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　（六）审议通过《关于本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》及公司《A股募集资金使用与管理办法》的有关规定，监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并认为：本公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于本公司2019年度内部控制评价及风险评估报告的议案》

　　本公司内部控制（联合）工作组按照其工作职责，在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，根据公司实际情况，编制了本公司《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度风险评估报告》。该等报告已于2020年3月30日经本公司董事会审议通过。监事会审议并确认了该等报告。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于本公司2019年度内部控制审计报告的议案》

　　公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2019年度内部控制审计报告》。监事会审议并确认了该报告。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月30日