铜陵精达特种电磁线股份有限公司续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2020-006

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年3月28日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者能力保护

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　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近3年，诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　2019年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为115万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用与上年度持平。2020年度根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 预计2020 年度年报审计和内控审计费用合计为140万元左右，比上年度增加约3.70%。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会对公司2019年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2019年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构。

　　（二）公司独立董事根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就公司续聘2020年度审计机构发表如下意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，确保了公司审计的独立性，准确性， 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。

　　（三）公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第八次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　（三）独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　（四）公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2020年3月31日