中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601068              证券简称：中铝国际              公告编号：临2020-022

　　中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》和《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议于2020年3月30日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知及相关议案于2020年3月18日以邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人，出席监事对相关会议议案进行了表决。

　　（四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于审议公司2019年度业绩公告和年度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2019年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司2019年度业绩公告和年度报告。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　（二）审议并通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

　　公司监事会同意公司2019年度财务决算报告。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议并通过了《关于审议公司2020年度经营计划报告的议案》

　　公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2020年度经营计划报告》。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　（四）审议并通过了《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》

　　根据公司经审计的2019年度财务报告， 2019年度公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为34,852,562.55元；截至2019年12月31日，母公司未分配利润为19,930,329.86元。公司利润分配方案以2019年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的30.56%向全体股东分配股息，以总股本2,959,066,667股为基数，采取现金分红方式，按照每10股派发现金红利0.036元（含税），分配股利共计10,652,640.00元。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议并通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2018年8月27日，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,590.6667万股，募集资金总额人民币102,087.80万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币97,958.25万元。公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》。自A股上市以来，公司一直合法且规范地使用募集资金。2018年度，公司实际使用的募集资金款项共计人民币90,444.49万元。2019年度，公司实际使用的募集资金款项共计人民币7,513.76万元。截至2019年12月31日，上述资金已全部使用完毕。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　（六）审议并通过了《关于审议公司2019年度社会责任报告的议案》

　　公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　（七）审议并通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　（八）审议并通过了《关于审议公司2020年度监事薪酬的议案》

　　公司监事会同意：在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（九）审议并通过了《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司监事会

　　2020年3月30日

　　报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议