广西柳州医药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药股份      公告编号：2020-031

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债                        

　　广西柳州医药股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经第四届全体监事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。全体监事一致推举陈晓远先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举陈晓远先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十一日