天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002872            证券简称：*ST天圣            公告编号：2020-023

　　天圣制药集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年3月27日以通讯的方式召开。2020年3月26日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司监事会

　　2020年3月30日