康力电梯股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码： 002367              证券简称： 康力电梯              公告编号：202010

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　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年3月19日以邮件方式向全体董事发出，会议于2020年3月30日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补计提资产减值准备的议案》；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2019年度补计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　公司2019年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2020）00319号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业收入366,313.03万元，较上年同期增长18.48%；实现利润总额29,908.21万元，较上年同期增长2213.78%；归属于母公司所有者的净利润25,160.62万元，较上年同期增长1518.28%。截止2019年12月31日，公司总资产为579,469.99万元，较上年末增加了5.21%；归属于母公司的所有者权益294,737.41万元，较上年末下降了6.55%。

　　6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2019年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2019年度，在执业过程中，天衡能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2019年度报告的审计工作。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

　　《公司章程修正案》和《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　《股东大会议事规则修正案》和《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2019年年度股东大会审议；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　16、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》；

　　《关于清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　17、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月31日