成都富森美家居股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002818 证券简称：富森美        公告编号:2020-017

　　成都富森美家居股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年3月30日10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2019年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA60009号标准无保留意见《审计报告》，2019年实现营业收入161,948.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润80,112.09万元，母公司提取盈余公积金3,768.62万元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金为81,960.17万元，累计未分配利润为214,597.07万元。

　　公司拟以2019年12月31日的总股本756,494,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利113,474,235.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为《公司2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

　　7、审议通过《关于2019年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2019年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

　　8、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　9、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　13、审议通过《关于制订<未来三年（2020-2022）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月三十日