第一创业证券股份有限公司关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之回复的公告

　　证券代码：002797        证券简称：第一创业       公告编号：2020-037

　　第一创业证券股份有限公司关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称"告知函"）。公司及相关中介机构对告知函中提出的问题进行了认真讨论和研究，对所涉及的事项进行了核查和答复说明，现根据要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上登载的《第一创业证券股份有限公司与华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司对<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>之回复》。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，最终能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日