垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002398         证券简称：垒知集团         公告编号：2020-015

　　垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮民全先生召集并主持，会议通知已于2020年3月17日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议

　　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2019年度实现营业总收入339,352.31万元（指人民币元，下同），归属于上市公司股东的净利润40,244.36万元，截至2019年12月31日，公司总资产444,905.06万元，归属于上市公司股东的所有者权益283,461.92万元，每股收益0.58元。上述财务指标业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字[2020]361Z0058号审计报告确认。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为402,443,627.66元，其中母公司净利润为-1,954,635.73元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度滚存未分配利润251,842,440.48元，以及因处置其他权益工具投资,导致未分配利润增加的546,750.00元，扣除已分配的2018年度现金股利及限制性股票已计提尚未支付的现金股利共计48,475,603.89元，截至2019年12月31日止，可供股东分配的利润合计为201,958,950.86元。

　　根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司2019年度利润分配的预案为：以公司2019年12月31日总股本692,508,627股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。由于公司2017年限制性股票激励计划尚在实施中，公司总股本将可能因离职激励对象股份回购注销等事项而出现调整。根据本次利润分配预案，若以截至2020年3月27日公司总股本692,508,627股为基数进行测算，则预计分配现金股利55,400,690.16元，归属母公司剩余未分配利润为146,558,260.70元将结转至下一年度。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司2019年年度报告全文及摘要刊载于2020年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2019年年度报告摘要刊载于2020年3月31日《证券时报》和《证券日报》上。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。因此，《垒知控股集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观，监事会对评价报告无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《垒知控股集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，为此，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报表审计机构，从事公司会计报表的审计、咨询服务以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

　　（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告》。

　　（八）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；表决结果为：2票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因公司2017 年限制性股票激励计划之原激励对象邹辰阳、白莉华、郭鑫祺已离职，不符合激励对象条件，我们同意公司回购注销上述3人已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　关联监事尹峻先生已回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第四次会议决议。

　　垒知控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十一日