中国铁建股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601186                     证券简称：中国铁建                 公告编号：临2020—030

　　中国铁建股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议于2020年3月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料于3月13日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2019年度财务决算报告。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年年报及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司2019年度的经营业绩和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　2019年度利润分配拟以2019年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.21元（含税），共分配现金股利2,851,703,715.00元。

　　监事会认为：该方案综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划，有利于公司的长期可持续发展，符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：报告期内，公司根据发展战略和监管要求，持续健全内部控制机制，风险管控能力不断提高。《中国铁建股份有限公司2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于支付2019年度审计费用和聘请2020年度外部审计机构的议案》

　　同意公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报表审阅及审计服务费2538万元及内部控制审计服务费216万元，合计2754万元。同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构和内控审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《中国铁建股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　同意《中国铁建股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司监事会2020年工作要点>的议案》

　　同意《中国铁建股份有限公司监事会2020年工作要点》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　中国铁建股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日