科华控股股份有限公司
2020年度预计关联交易公告

　　证券代码：603161          证券简称：科华控股         公告编号：2020-013

　　科华控股股份有限公司

　　2020年度预计关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　该事项需提交股东大会审议。

　　公司2020年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年3月30日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2020年度关联交易的议案》。公司本次接受关联方担保的关联交易预计额度有效期自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止。

　　公司现有7名董事，关联董事陈洪民回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、监事会审议情况

　　2020年3月30日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2020年度关联交易的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对公司关于2020年度关联交易的预计出具事前认可，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

　　独立董事发表独立意见：公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，公司无需支付担保费，也不涉及反担保，有利于公司融资计划的顺利实施。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　（二）前次关联交易的执行情况

　　单位;人民币万元

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　　（三）公司2020年度关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

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　　二、公司关联方及关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、关联自然人

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　　2、关联法人

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　　（二）关联方关系介绍

　　陈洪民为本公司控股股东、实际控制人。

　　陈小科为公司实际控制人。

　　江苏科华投资管理有限公司系控股股东陈洪民100%持股的公司，持有公司2.40%股份。

　　三、交易目的和交易对公司的影响

　　（一）必要性和真实意图

　　公司接受关联方提供的担保系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易具有合理性、必要性。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，公司无需支付担保费，也不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2020年3月30日