上海华鑫股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份             编号：临2020－012

　　上海华鑫股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.19元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　一、利润分配方案内容

　　经上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2019年度实现归属于母公司所有者的净利润64,237,614.08元。2019年度母公司实现净利润-7,105,110.53元，年初母公司未分配利润为1,370,956,767.15元，扣除年内已实施的2018年度现金分红7,426,298.92元后，2019年年末可用作分配的利润为1,356,425,357.70元。

　　经公司第九届董事会第二十三次会议审议、通过，2019年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.19元（含税），共计派送现金红利20,157,086.55元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.38%），尚余1,336,268,271.15元未分配利润留待以后年度分配。2019年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月27日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　《公司2019年度利润分配预案》符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、稳定发展的需要，因此，同意《公司2019年度利润分配预案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年3月27日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案结合了公司经营发展的需要、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月31日