深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2020-013

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第三届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案基本内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年初未分配利润为384,139,361.18元，加上2019年度实现的净利润51,252,496.77元，在提取盈余公积13,280,303.97元和分配现金股利3,200,000.00元后，2019年期末可供分配利润为 418,911,553.98元。

　　公司2019年生产经营状况正常，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共派发现金红利5,200,000元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议意见

　　公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2019年度利润分配的预案，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2019年度利润分配的预案，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会2020年第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会2020年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日