西部超导材料科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导         公告编号：2020-007

　　西部超导材料科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次交易需提交公司股东大会审议

　　日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年3月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事张平祥、颜学柏、巨建辉及孙玉峰回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

　　在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事杨建君、王秋良、张俊瑞对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

　　在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立董事认为：“公司2020年日常关联交易系公司营运所需，不影响公司独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司2019年度股东大会审议。”

　　此议案尚需获得公司2019年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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　　（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

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　　注：上表中“公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司”部分关联交易类别的“2019年度实际发生金额”大于“（二）本次日常关联交易预计金额和类别”中对应的“上年实际发生金额”，系因2019年预计与部分关联人的交易在2020年不再预计，相应关联交易实际发生额包含的关联人范围有所不同所致。

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　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况和关联关系

　　1、西北有色金属研究院

　　（1）基本情况

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　　（2）关联关系

　　西北有色金属研究院为公司控股股东。

　　2、中信金属宁波能源有限公司

　　（1）基本情况

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　　（2）关联关系

　　中信金属宁波能源有限公司是本公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。

　　3、遵义钛业股份有限公司

　　（1）基本情况

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　　（2）关联关系

　　遵义钛业股份有限公司是公司监事会主席程志堂担任董事的公司。

　　4、西部新锆核材料科技有限公司

　　（1）基本情况

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　　（2）关联关系

　　西部新锆核材料科技有限公司是公司董事颜学柏、监事马爱君担任董事的公司。

　　5、中信锦州金属股份有限公司

　　（1）基本情况

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　　（2）关联关系

　　中信锦州金属股份有限公司是公司董事孙玉峰担任董事的公司。

　　6、西安宝信冶金技术有限公司

　　（1）基本情况

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　　（2）关联关系

　　西安宝信冶金技术有限公司是公司监事张有新担任董事的公司。

　　7、西安双超金属精整有限公司

　　（1）基本情况

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　　（2）关联关系

　　西安双超金属精整有限公司是本公司的参股公司，系根据“实质重于形式”原则认定的关联方。

　　（二）履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品及提供劳务、向关联人采购产品及接受劳务、向关联人租赁服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2020年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计2020年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的事前认可意见

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日