金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码:603919                 证券简称:金徽酒                 公告编号:临2020-006

　　金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年3月20日以书面形式发出，会议于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

　　2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2019年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年度<审计报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司董事会编制的《2019年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

　　5、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2019年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员2019年度奖励薪酬分配的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续聘其为公司2020年度审计机构。

　　10、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部修订印发的相关准则及文件的规定。

　　12、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　13、审议通过《关于审议全资子公司与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公开、公平、公正，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标程序，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　上述第1、2、6、7、9项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

　　2、金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见