新疆鑫泰天然气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603393        证券简称：新天然气        公告编号：2020-008

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度资本公积转增股本的方案，公司以截止2019年12月31日的总股本224,000,000股为基数向全体股东每10股转增4股，合计转增股本89,600,000股，转增股本后公司总股本变更为313,600,000股，公司的注册资本由22,400万元整变更为31,360万元整。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本及法定代表人的议案》及《关于修改<公司章程>并授权相关人士办理变更手续的议案》，同意对《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并授权公司经营层办理相关工商登记变更手续。本次具体修订内容如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

　　《公司章程》其余条款内容不变。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2020年3月31日