江河创建集团股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告

　　股票代码：601886         股票简称：江河集团       公告编号：临2020-024

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每10股派发现金红利3元（含税）。

　　以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并未分配利润余额为人民币2,620,662,919.22元。经董事会决议，公司以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本115,405万股，剔除回购的股份后预计派发现金红利金额为339,900,618元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的96.33%。

　　上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份21,047,940股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次2019年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月30日召开了第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规的规定，利润分配方案充分考虑了公司经营和发展情况、回报股东等因素，延续2018年度分红水平，符合公司实际情况及全体股东的长远利益，不存在大股东和实际控制人套现等不合理情形，同意公司2019年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日