中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600528            证券简称：中铁工业             编号：临2020-004

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　　第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第七届监事会第二十六次会议通知和议案等材料已于2020年3月16日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2019年3月27日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》。会议认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2020年生产经营计划的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十一日