中铁高新工业股份有限公司
2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：600528    证券简称：中铁工业    编号：临2020-006

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品、接受、提供劳务、提供租赁及其他服务、金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交

　　易预计额度的议案》需提交公司2019年年度股东大会审议和表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年3月30日，公司董事会审计委员会对2019年日常关联交易执行情况及2020年关联交易预计额度发表了书面审核意见，其中关联委员周高飞回避表决，审计委员会认为：公司2019年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司2020年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

　　2019年3月30日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周高飞已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2019年日常关联交易预计和执行情况

　　公司第七届董事会第二十四次会议和公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2019年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2019年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

　　单元：万元/人民币

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　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单元：万元/人民币

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）

　　1.中铁工的基本情况

　　公司名称：中国铁路工程集团有限公司

　　法定代表人：张宗言

　　注册资本：1,210,000万元

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，中铁工经审计的总资产为94,687,723万元，净资产为22344567万元；2018年实现营业收入74,172,281万元，净利润1,737,014万元。

　　2.关联关系说明

　　截至本公告日，中铁工为中国中铁的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

　　中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（二）中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）

　　1.中国中铁的基本情况

　　公司名称：中国中铁股份有限公司

　　法定代表人：张宗言

　　注册资本：2,457,092.9283万元

　　公司类型：其他股份有限公司(上市)

　　住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁 《2018年年度报告》，截至2018年12月31日，中国中铁经审计的总资产为94,267,610.1万元、净资产为22,214,402.8万元，2018年度实现营业收入73,771,385.1万元、净利润1,743,627.8万元；根据中国中铁《2019年第三季度报告》，截至2019年9月30日，中国中铁总资产为102,914,842万元、净资产为23,383,090.5万元，2019年1-9月的营业收入为57,018,053.1万元、净利润1,672,162.3万元（2019年三季度财务数据未经审计）。

　　2.关联关系说明

　　截至2019年12月31日，中国中铁直接及间接持有公司49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

　　中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（三）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）

　　1．中铁财务公司的基本情况

　　公司名称：中铁财务有限责任公司

　　法定代表人：林鑫

　　注册资本：900,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，中铁财务公司经审计的总资产为6,800,495.44万元，净资产为1,076,720.80万元；2018年实现营业收入130,087.91万元，净利68,826.72万元。

　　2．关联关系说明

　　截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，这主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁作为世界500强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。

　　上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十四次会议决议。

　　2.独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　3.董事会审计委员会的书面意见。

　　4.公司第七届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十一日