中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603860          证券简称：中公高科        公告编号：2020-011

　　中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月27日上午10时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2020年3月17日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事苏佩璋因个人原因，委托独立董事乔祥国代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2020年度经营计划》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　5、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　中德证券有限责任公司对本议案出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》以及于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：关联董事牛开民、刘冬丽、程宁回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　同意公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次会议审议的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2019年度利润分配预案》《2019年度报告全文及摘要》《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》《2019年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　1、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日