中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603860          证券简称：中公高科       公告编号：2019-016

　　中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名，注册会计师2266名，从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。2019年，立信会计师事务所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券期货业务。

　　3.业务规模

　　立信会计师事务所2018年度业务收入为人民币37.22亿元，净资产为人民币1.58亿元。

　　2018年度，立信会计师事务所共为569家上市公司客户提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。上市公司客户主要行业分布在制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家）。上市公司客户资产均值为人民币156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信会计师事务所已计提职业风险基金人民币1.16亿元。购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　（1） 项目合伙人

　　项目合伙人：张丽宾，中国注册会计师，合伙人。2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2018年加入立信会计师事务所。

　　（2）本期签字注册会计师

　　签字注册会计师：陈清松，中国注册会计师，业务合伙人。2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2016年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务。具有8年证券服务从业经验。

　　（3）质量控制复核人

　　李洪勇，中国注册会计师，合伙人。自2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。2012年加入立信会计师事务所。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　1、本期审计费用及同比变化情况

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　　2、定价原则

　　主要基于专业服务所需的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　通过对立信会计师事务所的从业资格、业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就该事项发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见：立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司　董事会

　　2020年3月31日