四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2020-008

　　四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年3月30日以现场表决方式召开。会议通知于3月20日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过关于公司《2019年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过关于公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过关于公司《2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过关于公司《2019年年度报告及其摘要》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过关于公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本413,155,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配股利115,683,400元，占母公司当年实现可供分配净利润的46.91%；以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2020-010）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过关于公司《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　　关于公司2020年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2020年度董事、监事薪酬方案》（公告编号：2020-014）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不超过80,000万元（含80,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响

　　募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《监事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《信息披露管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十七) 审议通过《关于修订<子公司综合管理制度>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《子公司综合管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十九) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二十) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《总裁工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　结合《公司章程》修订内容，同意将公司注册资本变更为599,074,750元，提请股东大会授权董事会办理相关工商登记手续。

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《公司章程》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二十四) 审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年4月21日召开2019年年度股东大会，议案内容详见上

　　海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、会议听取公司独立董事的《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2020年3月31日