无锡祥生医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688358               证券简称：祥生医疗               公告编号：2020-019

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2020年3月19日通过通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。同时，独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》和《独立董事关于2019年度对外担保情况的专项说明及独立意见》，并将在股东大会上做工作报告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　经审议，董事会同意公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利总额为人民币8,000万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2019年度公司现金分红金额占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的76.09%。

　　上述2019年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六) 审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(八) 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九) 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十) 审议通过《关于报出2019年度财务报表的议案》

　　经审议，董事会同意报出公司2019年度财务报表。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(十一) 审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(十三) 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2020年4月20日召开公司2019年度股东大会。本公司2019年年度股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会会议通知》（公告编号：2020-021）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日